Izmantojot „spoofing” tehniku, krāpnieki varēja piekļūt saviem ziņojumiem un publicēt tos tajā pašā ziņojumu sarakstā, kurā parādījās bankas likumīgie ziņojumi.
Civilā gvarde apturēja sarežģītas noziedzīgas tīkla darbību, kas izkrāpa vairāk nekā 250 000 eiro, izliekoties par bankām un nosūtot viltotus tekstziņojumus. Operācijas rezultātā tika arestēti 16 cilvēki (15 Barselonā un viens Alicantē), kā arī konfiscēti daudzi elektroniskie ierīces, dokumenti un digitālie pierādījumi.
Izmeklēšana sākās 2023. gada oktobrī Alikantes policijas pārvaldē pēc Kalosa del Segura iedzīvotāja sūdzības. Cietušais, kā ziņots, saņēma SMS ziņojumu, kas it kā bija nosūtīts no viņa bankas, ar brīdinājumu par aizdomīgu darījumu. Ziņojumā bija krāpnieciska saite, kas novirzīja uz klonētu tīmekļa vietni, kur tika pieprasīti lietotāja dati. Pēc policijas avotiem, šī shēma “atkārtojās daudzu upuru gadījumos, kuri visi tika apkrāpti, izmantojot modernas sociālās inženierijas metodes”.
Viltotas un krāpnieciskas ziņas
Noziedzīga organizācija, kas darbojās galvenokārt no Barselonas, izmantoja sistēmu, kas pazīstama kā „spoofing”, kas ļāva viņiem izlikties par īstu bankas tālruņa numuru. Rezultātā krāpnieciskas ziņas parādījās tajā pašā ziņu ķēdē, kurā bija arī leģitīmas ziņas no bankas. „Satura steidzamība un ticama saites izskats pamudināja upuri sniegt savus personas un bankas datus,” paskaidroja bruņotā grupa.
Saņēmuši identifikācijas datus, krāpnieki ieguva piekļuvi reālajiem kontiem un sazinājās ar upuriem pa tālruni, izliekoties par bankas darbiniekiem, lai pārliecinātu viņus veikt „drošu” pārskaitījumu uz it kā aizsargātu kontu, kas patiesībā piederēja „finanšu mulam”. Noziedzīgā tīkla struktūra bija „ideāli strukturēta” trīs līmeņos: līderi un tehniskie speciālisti (viltoto domēnu un tīmekļa vietņu izveidotāji), komunikatori (kas sazinājās ar upuriem tieši) un muli un savācēji (kas atbildēja par naudas saņemšanu un izņemšanu).
Ātrums bija „atslēga”
Pilsoniskā gvarde uzsvēra, ka ātrums bija „atslēga” tīkla panākumiem, jo nozagto naudas līdzekļu izņemšana parasti notika divu stundu laikā pēc tam, kad upuris bija ievadījis savus datus, kas ļāva izvairīties no iespējamās bankas kontu bloķēšanas . Daļa naudas vēlāk tika konvertēta kriptovalūtā, izmantojot nepārbaudītas platformas.
Operācijas, kas tika nosaukta „Viltus saite”, rezultātā tika bloķēti 38 banku konti, kas piederēja iespējamajiem noziedzniekiem . 16 aizturētie — 12 vīrieši un četras sievietes vecumā no 20 līdz 50 gadiem, dažādu valstu pilsoņi — ir apsūdzēti par piederību noziedzīgai grupai, naudas atmazgāšanu un krāpšanu un nodoti apcietinājumā Orijolas (Alicante) Trešajā izmeklēšanas tiesā.
